Злоумышленник захотел поставить это дело на поток, а прибыль с бюджетных организаций получать систематически. Через знакомых он разузнал, что в Севастополе по программе социально-экономического развития региона проводятся мероприятия по реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, массово устанавливаются счетчики учета потребления воды и тепловой энергии. Финансирование мероприятий осуществляется за счет государственного бюджета. Освоение бюджетных средств поручено Главному управлению жилищно-коммунального хозяйства СГГА.
Чтобы завладеть деньгами, злоумышленник создал преступную организацию. Вовлек в нее должностных лиц коммерческих предприятий и ГУЖКХ СГГА, себе отвел роль лидера.
С помощью членов преступной группировки, он обеспечил победу в тендере своему предприятию, а через несколько дней подписал с ГУЖКХ СГГА договор подряда на поставку, установку, и выполнении монтажных работ по оснащению многоквартирных жилых домов Севастополя приборами учета воды.
Злоумышленник изначально знал, что в полном объеме условия договора он не намерен выполнять. А чтобы прикрыть свою преступную деятельность и создать видимость выполнения условий договора, злоумышленник подбирал для установки счетчиков низкооплачиваемых работников, которые даже не имели надлежащей квалификации и лицензии на проведение такого рода работ. Работали они без заключения трудового договора.
На счет предприятия злоумышленника ГУ ЖКХ СГГА в течение года перечислило более 3 миллионов 900 тысяч грн. бюджетных средств. Обналичил злоумышленник более 3 млн.300 тысяч грн. при помощи картсчета, который был открыт на одного из членов преступной группировки.
СУ УМВД Украины в г. Севастополе в отношении участников преступной организации было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 – присвоение, растрата имущества или завладение ним путем злоупотребления служебным положением, ч.3 ст.209 – легализация доходов, полученных преступным путем, ч.1 ст.255 – создание преступной организации, ч.1 и ч.3 ст.358 – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, ч.2 ст.366 – служебная подделка УК Украины.
В ходе следствия было установлено, что злоумышленник выполнил работ всего на сумму 500 тысяч грн. Остальные деньги он распределили между членами преступной организации, а также использовал для аренды офисных и складских помещений, оплаты труда рабочих. С целью возмещения ущерба наложен арест на имущество и счета членов преступной организации на общую сумму 3 млн. 200 тысяч грн. В настоящее время уголовное дело передано в суд, который определит степень вины каждого участника преступной организации.
